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移投界訊：近日，由社會科學(xué)文獻出版社出版的《中國國際移民報告2020》藍(lán)皮書以多元視角，解析國際人口遷移現(xiàn)狀與趨勢，報告中提到一組數(shù)據(jù)，中國大陸以約1073.23萬的輸出移民成為世界第三大移民輸出國，輸出目的國前三位分別是美國、日本及加拿大。由此可見，海外移民已經(jīng)不是什么新鮮事，今天我們結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)狀，分析投資移民需要注意哪些風(fēng)險？項目考察要做哪些盡職調(diào)查。

目前，除傳統(tǒng)歐美澳加移民目的國外，還有一些加勒比海地區(qū)投資入籍項目，以及部分灰色無法案的移民國家（例如：墨西哥），投資移民目的國如果較小或者不是法治國家，申請人需要考慮移民政策以及政治風(fēng)險，所以投資者應(yīng)做好投前盡職調(diào)查。那么投資人究竟應(yīng)當(dāng)如何做決策可以最大程度避免遇到投后損失？移投界為大家總結(jié)了一些投資建議。

首先，應(yīng)了解該國的移民法案和法規(guī)。在選擇移民項目之前，應(yīng)該就該項目有無法案進行查閱，通常咨詢移民中介顧問即可，移民中介有義務(wù)告之投資人風(fēng)險，這是投資人首要應(yīng)當(dāng)考慮的。若沒有移民法案的項目，一來可能獲得身份并沒有法律效力，另外可能出現(xiàn)損失后將得不到任何的法律依據(jù)，從而無從維護自己的合法權(quán)利。

其次，應(yīng)當(dāng)對自己即將選定的項目做好盡職調(diào)查。盡職調(diào)查包括但不限于：項目被政府授權(quán)的情況（如適用）并要求提供授權(quán)證明、項目實際進展的歷史簡報、項目開工許可、建筑許可等許可證明和各關(guān)聯(lián)方的情況說明，以及項目開發(fā)者所簽署的開發(fā)協(xié)議、資金到位情況、項目融資情況、投資人的權(quán)益順位情況和項目主要負(fù)責(zé)人的簡歷等。

對于過度包裝的項目也應(yīng)保持警惕。正是由于幾乎沒有投資人會在獲得身份之前就特意飛到項目目的地進行實地考察，多數(shù)情況下做出投資決定都將取決于該項目的推廣與宣傳資料。因此在面對過度包裝的項目時，應(yīng)當(dāng)多考慮項目背后的商業(yè)邏輯，而不應(yīng)只了解宣傳資料以及所謂的高大上的背景等等。

另外需要注意的是，涉及到投資移民的投資款部分，除非有當(dāng)?shù)卣鼍呦嚓P(guān)規(guī)定可以用人民幣支付，否則不建議在國內(nèi)機構(gòu)直接支付金額較大的等值人民幣。作為如今的投資移民項目方，理應(yīng)對于國內(nèi)移民中介機構(gòu)、投資人告知反洗錢的相關(guān)風(fēng)險，且應(yīng)當(dāng)具備反洗錢義務(wù)，盡量避免以誤導(dǎo)方式引導(dǎo)投資人操作。

此前，國內(nèi)有關(guān)部門發(fā)布消息稱，嚴(yán)禁內(nèi)地發(fā)行的銀聯(lián)卡用于跨境購買房產(chǎn)的規(guī)則沒有變化，將對合作機構(gòu)開展銀聯(lián)卡的跨境大額可疑交易調(diào)查。而在今年初，最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》顯示，外匯買賣涉嫌違法和犯罪。“兩高”發(fā)布的司法解釋中，雖然沒有明確指明非法外匯買賣的用途，但買賣外匯超過法定的每人每年5萬美元以上，都是非法的。

如果你投資了項目，可要求項目管理方及實際控制人實時提供項目進展簡報。目前，對于成熟的投資移民項目來說，大多項目管理人均會要求在項目現(xiàn)場安裝攝像頭，予以實時監(jiān)控并形成周期性報告提供給投資人，這也是一個可借鑒的方式。

最后，移投界提醒投資有風(fēng)險，任何投資都沒有100%的安全。

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